به گزارش گلستان ما، حیدر آسیابی اظهار کرد: پرونده پولشویی هزار و 650 میلیارد تومانی 96 متهم دارد که 3 متهم اصلی و سرکرده آنان، همچنان در زندان هستند و بقیه متهمان با قرار تامین تا زمان دادگاه، فعلا آزادند.

وی افزود: 20 اسفند زمان نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده تعیین شده و  اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی  دو اتهام اصلی متهمان است.

آسیابی بیان کرد: متهمان در این پرونده، هزار و 650 میلیارد تومان از منابع یکی از موسسات مالی و اعتباری برداشت کردند.

وی ادامه داد: درقالب رسیدگی به این پرونده،  6 هزار میلیارد تومان ، اموال و املاک حاصل از این جرم، شناسایی و توقیف شد که از این میزان تاکنون 4 هزار میلیارد تومان به موسسه بازگردانده شد و در حال تعیین تکلیف  2 هزار میلیارد تومان باقی مانده  هستیم.

حیدر آسیابی افزود: پرونده پولشویی پس از پرونده‌های لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر،  گندم های مفقودی و پرونده پیش فروش خودرو،  چهارمین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان گلستان،  رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: در خلال رسیدگی به این پرونده 30 هزار صفحه‌ای، 285 نفر به  دادسرا احضار و از آنان بازجویی و تحقیق شد و چند هیئت کارشناسی هم، بررسی برای کشف وسعت تخلفات مالی صورت گرفته از سوی اعضای این باند را، انجام دادند که مجموع این اقدامات همراه با پیچیدگی پرونده، علت زمان بر شدن تحقیقات برای  تکمیل  این پرونده 165 جلدی  بود.

انتهای پیام