29 تیرماه یکی از کسبه منطقه نیاوران با مراجعه به کلانتری 123 نیاوران به مأمورین اعلام کرد که یک آقا و خانم جوان ، به بهانه پرداخت پول به شیوه اینترنتی اقدام به کلاهبرداری از وی کرده اند . 

پرونده در پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ : 

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . 

اظهارات مالباخته : 

مالباخته که نمایندگی فروش یکی از برندهای معروف لباس در شمال تهران را دارد ، پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان گفت : " جوانی حدودا 30 ساله بهمراه خانم جوانی حدودا 20 ساله - هر دو نفر با ظاهری کاملا شیک و آراسته - به بهانه خرید البسه وارد مغازه بنده شدند و حدود 5 میلیون تومان خرید کردند ؛ در زمان پرداخت پول ، این شخص یک عابر بانک به بنده داد و درخواست نمود تا علاوه بر برداشت مبلغ 5 میلیون تومان بابت پول لباس های خریداری شده ، یک میلیون تومان بیشتر از حساب وی برداشت و این مبلغ را به صورت نقدی به وی تحویل دهم و من نیز درخواست  ایشان را قبول کردم اما در زمان برداشت پول ، دستگاه Pozz داخل فروشگاه پیغام داد که موجودی حساب کافی نیست.

وی افزود:در ادامه خریدار عنوان داشت که مبلغ را به صورت اینترنتی پرداخت خواهد کرد و به این بهانه و پس از گرفتن شماره حساب جهت واریز پول ، به ظاهر مشغول انتقال پول از طریق اینترنت گوشی تلفن همراه خود شد . پس از دقایقی این جوان با نشان دادن متنی که در آن نام صاحب حساب ( بنده ) درج شده بود مدعی واریز پول به حساب بنده شد و عنوان نمود که با توجه به پرداخت اینترنتی ، پیامک انتقال وجه با کمی تأخیر به بنده اعلام خواهد شد و به این ترفند ، علاوه بر تحویل گرفتن لباس های خریداری شده به مبلغ 5 میلیون تومان ، یک میلیون تومان را نیز به صورت دستی از من تحویل گرفت و هر دو نفر از مغازه خارج شدند " . 

مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت : " فردای روزی که این زن و مرد جوان به مغازه من آمده و با توجه به عدم اعلام واریز مبلغ 6 میلیون تومان از طریق پیامک بانکی ، برای بررسی حساب به شعبه بانک مراجعه کردم که اعلام شد هیچگونه تراکنش مالی از طریق پرداخت اینترنتی پول به حساب من صورت نگرفته و در آنجا متوجه کلاهبرداری توسط آن زن و مرد جوان و شیک پوش شدم " .

شناسایی دهها مالباخته : 

با توجه به شیوه و شگرد کلاهبرداری و با بررسی پرونده شکایت های مشابه ، کارآگاهان موفق به شناسایی دهها مالباخته دیگری شدند که همگی آنها توسط یک زن و مرد جوان با ظاهری شیک و آراسته و به بهانه پرداخت به شیوه اینترنتی مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند ؛ در بررسی مشاغل مالباختگان مشخص شد که دو متهم تحت تعقیب پرونده با مراجعه به اصناف مختلف فروش لباس ، لوازم التحریر ، گوشی تلفن همراه ، لوازم آرایشی ، اسباب بازی و ... اقدام به کلاهبرداری در مناطق عمدتا شمال و مرکز شهر تهران کرده اند . 

شناسایی و دستگیری متهمین پرونده : 

با توجه به شیوه و شگرد کلاهبرداری ، بررسی تصاویر دوربین های مداربسته مراکز خرید (محل مراجعه دو متهم زن و مرد) در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و با انجام اقدامات پلیسی ، هویت متهم بنام "حمیدرضا . ت" ( متولد 1360 ) با بیش از 5 فقره سابقه دستگیری از سال 89 تاکنون شناسایی شد ؛ بررسی سوابق "حمیدرضا . ت" نشان داد که وی آخرن بار و در سال 1393 به اتهام کلاهبرداری به همین شیوه و شگرد در استان سمنان دستگیر و روانه زندان شده اما با گذشت مدتی و با تأمین قرار مجددا آزاد ، اینبار متواری و پس از مراجعت به تهران اقدام به تکرار کلاهبرداری های خود نموده است .