به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پول‌شویی یک هزار و ۶۰۰ میلیاردتومانی در استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.

 در این پرونده که اتهام اصلی متوجه یک مؤسسه مالی و اعتباری است برای ۹۶ متهم کیفرخواست صادر شده است.

 هرچند برخی از متهمان اصلی این پرونده، بزه انتسابی را رد می‌کنند و مدعی هستند که از ماجرای پول‌شویی اطلاع ندارند؛ اما رئیس‌کل دادگستری گلستان گفته که بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و عوایدی که حاصل از پول‌شویی متهمان بوده، شناسایی، توقیف و به‌نظام بانکی بازگردانده شده است.

 حیدر آسیابی گفت: متهمان این پرونده یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را از شبکه بانکی کشور خارج و صرف خرید املاک، طلا و موضوعات دیگر کرده‌اند.

 وی افزود: پرونده پول‌شویی این مؤسسه مالی و اعتباری از سوی اداره کل اطلاعات استان گلستان کشف و رسیدگی شده است.

 قرار است دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان به‌صورت هفتگی برای رسیدگی به پرونده پول‌شویی ۱۶۰۰ میلیاردتومانی برگزار شود.

منبع: تسنیم 

انتهای خبر/